Что известно
11 сентября 2026 года Банк России опубликовал данные о выявлении за первое полугодие 2,9 тысячи проектов с признаками нелегальной деятельности. В сообщении отмечены онлайн-предложения с обещаниями дохода и модной технологической терминологией.
В сообщении регулятора речь идёт о результатах выявления за январь–июнь, а не о числе организаций, появившихся в день публикации. Значительная часть проектов работала без офисов, используя сайты, социальные сети и мессенджеры. Среди приманок встречались обещания дохода от криптовалют и вложений в модные технологические направления.
Сведения о подозрительных участниках передаются правоохранительным органам и включаются в предупредительный список Банка России. Регулятор также описывает ограничение доступа к связанным интернет-ресурсам и меры банков в отношении платёжных реквизитов.
Почему это важно
Руководителю, получившему предложение разместить средства бизнеса, полезно сначала установить юридическое лицо и роль каждого участника сделки. Затем проверить сведения о нём в официальных источниках.
Сохраните сведения о получателе денег и условия предложения вместе. Если они расходятся с данными официального источника, запросите объяснение до принятия решения.
Название проекта не заменяет проверку
Упоминание искусственного интеллекта, майнинга или драгоценных металлов объясняет рекламную тему, но не устройство предлагаемой сделки. До передачи денег имеет смысл установить юридическое лицо, его полномочия и то, какое обязательство фиксируется в документах.
Данные регулятора полезно сопоставлять с названием организации, адресом сайта и реквизитами получателя. При этом список выявленных проектов не является обещанием безопасности для любой компании, которая в нём не указана: это один источник сведений для оценки конкретного предложения.
Источники
- Банк России11 сентября 2026
